CONVENIO  0330

Tratado de Cooperación Mutua entre Guatemala y Mexico para el Intercambio de Información de operaciones financieras realizadas a través de instituciones financieras para prevenir, detectar y combatir operaciones de procedencia ilícita o de lavado de diner

YO, ALFONSO PORTILLO CABRERA
Presidente de la República de Guatemala

DECLARO:

Que el Gobierno de la República de Guatemala, habiendo firmado, en la ciudad de México con fecha 21 de febrero de 2002 el TRATADO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILÍCITA O DE LAVADO DE DINERO, ratifica por el presente dicho Tratado y se compromete a cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he firmado el presente instrumento.

Hecho en la ciudad de Guatemala, a los nueve días del mes de mayo de dos mil dos.

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
GABRIEL ORELLANA ROJAS

Lic. J. Luis Mijangos C.
SECRETARIO GENERAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TRATADO DE COOPERACION MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
REALIZADAS A TRAVES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA PREVENIR, DETECTAR Y COMBATIR OPERACIONES DE
PROCEDENCIA ILÍCITA O DE LAVADO DE DINERO.

El Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados "las Partes";

CONSCIENTES de la necesidad de establecer una cooperación mutua expedita para el intercambio de información respecto de operaciones financieras para prevenir y combatir operaciones de procedencia ilícita o de lavado de dinero realizadas a través de instituciones financieras;

Han acordado lo siguiente:

 
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