ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 524-2007

Guatemala, 23 de noviembre de 2007

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que con fecha 17 de abril de 2002 se emitió Acuerdo Gubernativo No. 118-2002 que contiene el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, a su vez reformado por el Acuerdo Gubernativo Número 438-2002 de fecha 11 de noviembre de 2002.

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 8 del Reglamento antes mencionado queda previsto que en aplicación de lo establecido en el artículo 18 inciso g) numeral 5 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Presidente de la República podrá mediante Acuerdo Gubernativo reformar el artículo 5 de dicho Reglamento a efecto de hacer extensiva la aplicación de las obligaciones en él establecidas, a cualquier actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizado para el lavado de dinero o activos, estableciendo en el mismo acuerdo, en que grupo de personas obligadas se ubicará la nueva o nuevas personas incluidas.

CONSIDERANDO:

Que las entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernación para realizar loterías, rifas y similares, realizan operaciones por montos significativos en efectivo, derivado de lo cual son susceptibles de ser utilizadas para la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, por lo que es necesario emitir las disposiciones legales correspondientes, a fin de incorporar a dichas entidades como nuevas personas obligadas al cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 18, numeral 5), literal g) y 44 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

ACUERDA:

Emitir la siguiente

REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 118-2002 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2002, QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS