CONVENIO  0378

Acta de Entendimiento entre los Gobiernos Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe.

Convenio Número 0378

YO ALFONSO PORTILLO CABRERA
Presidente de la República de Guatemala

DECLARO:

Que el gobierno de la república de Guatemala, habiendo firmado, en la ciudad de Nassau, Commonwealth de las Bahamas, con fecha 17 de octubre de 2002 el ACTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE, ratifica por el presente dicha Acta y se compromete a cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en ella figuran.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el presente instrumento.

Hecho en la ciudad de Guatemala, a los ocho días del mes de enero de dos mil tres.

El Ministerio de Relaciones Exteriores

Edgar Armando Gutíerrez Girón

Lic. J. Luis Mijangos C.
Secretario General
Presidencia de la República

ACTA DE ENTENDIMIENTO
EN LOS GOBIERNOS MIEMBROS DEL
GRUPO DE ACCION FINANCIERA DEL CARIBE.

Teniendo en cuenta la amenaza que constituyen las actividades de los lavadores de dinero;

Resueltos a conserva y mantener la estabilidad social, económica y política de la Región del Caribe;

Teniendo en cuenta el trabajo que el Caribbean Financial Action Task Force (GAFIC) viene realizando desde 1990 y teniendo presente el interés de los países territorios del Caribe por formalizar dicha organización y lograr la participación de otros países y territorios a fin de estudiar, formular poner en aplicación recomendaciones destinadas a mejorar el nivel de represión y control del lavado de dinero;

Conscientes de la ventaja para los países y territorios de la Región del Caribe que representan los esfuerzos continuos por el estudio y la puesta en aplicación eficaz de mecanismos para la represión y el control del lavado de dinero;

Reconociendo la necesidad de contar con pericia y capacitación para asegurar la puesta en aplicación eficaz de medidas en contra del lavado de dinero, así como el apoyo de los Miembros del FATF y de organizaciones internacionales en la continuación de dichos programas de capacitación; y,

Reconociendo que la cooperación internacional constituye un elemento critico de la lucha contra el lavado de dinero, y reafirmando su compromiso dado en diferentes foros de adoptar y aplicar de manera eficaz la Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, las 40 Recomendaciones del FATF y las 19 recomendaciones del GAFIC adoptadas en 1990 y 1992 respectivamente (las Recomendaciones), las obligaciones expresadas en la Declaración de Kingston y, cuando sea pertinente, el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas.

Los gobiernos firmantes de la presente acta se han puesto de acuerdo sobre lo siguiente:

 
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